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平果警方快速处置一起电信诈骗案,冻结资金达90万元

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发表于 2019-12-25 22:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
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一个QQ群,除了你,全都是骗子。这不是段子,而是发生在QQ里冒充老板诈骗案件的真实情节。
年底到了,骗子们正摩拳擦掌准备大干一场!财会人员们 如果你稍有疏忽,就有可能给公司带来巨额损失!所以希望大家严格遵守公司财务制度,守护好公司的财产!
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 楼主| 发表于 2019-12-25 22:38:42 | 显示全部楼层
真实案例
近日
平果县某公司财务人员
遭遇了QQ诈骗
被他人冒充公司老板骗走136万元
所幸财务人员及时报警
平果县公安局
在百色市公安局的支持与帮助下
与银行工作人员密切配合
经过近1个半小时的努力
对涉案银行账户进行成功冻结止付,
成功挽回被骗资金90余万元

以下是某公司财务人员被诈骗的过程:第一步:2019年12月23日下午15时许,公司综合管理部文员收到一封公司“董事长”发来的邮件,要求其提供最新的公司职员通讯录。
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第二步:40分钟后,“董事长”再次发来第二封邮件,要求公司财务人员加入公司高管工作交流QQ群。
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第三步:成功加入QQ群的财务人员,发现这个群名称为“公司高层”的QQ群里只有“董事长”、“2个副总经理”及自己4人,其便认为这个是公司领导专用QQ群。
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第四步:加入QQ群后,财务人员看到“副总经理”向“董事长”汇报关于某公司因合同条款不符,申请退还项目保证金的事宜。“董事长”便以在外谈业务为由,指令财务人员先将钱款退还到指定账号,过后再补办相关手续。
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第五步:“董事长”在QQ群里多次催促转款,财务人员与其确认先拨款再补手续后,便通过网上银行分5批次,共转出136万元人民币到指定账户。
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第六步:钱款转出后,真正的公司董事长收到银行转账短信提醒,立即与财务人员联系,询问相关情况。此时财务人员才恍然大悟,自己被诈骗了!

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 楼主| 发表于 2019-12-25 22:39:34 | 显示全部楼层
企业主、财务人员要坚持养成

“四个务必”良好财务管理习惯



1、企业务必严格执行财务管理制度

公司转账汇款必须履行核实程序,不得通过短信、微信、QQ等无法核实信息真假的通讯渠道传递转账指令。将防骗知识列入财务人员年度培训计划。



2、财务人员务必严格履行财务审批手续

财务人员无论何时何地,接到公司老板通过电话、短信、QQ、微信等非接触式通讯方式要求向指定账户转账的,务必提高警惕,严格履行财务审批手续,核实清楚,避免财产损失。



3、财务人员务必当面或电话核实清楚

无论是谁通过短信、微信、QQ等称自己换了新手机号、QQ号、微信号等通讯方式,要求您保存或者要求您加入QQ群、微信群,请务必当面核实清楚。



4、财务人员务必保护好个人信息

财务人员务必要注意保护个人账号信息,不明邮件和手机中的不明链接千万不要点击,防止个人信息泄露。



来源:平果公安
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 楼主| 发表于 2019-12-25 22:35:24 | 显示全部楼层
作案手法
诈骗分子通过假冒企业老板的微信、QQ等,添加企业财会人员为好友,随后,模仿老板的口吻向财会人员下达转账指令,又或者将财会人员拉进所谓“公司高管群”,让财会人员信以为真,将钱款打入诈骗分子指定的账户。
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 楼主| 发表于 2019-12-25 22:39:04 | 显示全部楼层
平果警方温馨提示:
临近年底,各企业间资金流动频繁,诈骗犯罪分子往往瞄准时机,利用某些企业财务制度漏洞,冒充老总通过QQ发布转账指令。警方调查发现,所有被骗的财务人员都未能严格遵守公司财务管理规定,对外转账没有当面或电话向老板再次确认,或者公司未能制定双人财务把关制度,给犯罪分子留有可乘之机。
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